Nacionalni preiskovalni urad (NPU) po besedah direktorja NPU Darka Muženiča danes izvaja 15 hišnih preiskav pri šestih fizičnih osebah ter petih pravnih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Nove Gorice. "Hišne preiskave potekajo v okviru kriminalistične preiskave suma storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in so rezultat večmesečnega zbiranja dokazov in obvestil," je povedal v izjavi za javnost.

Omenjenega kaznivega dejanja sta osumljeni dve fizični osebi, prva z območja Ljubljane in druga z območja Kopra, pomoči pri njem pa so osumljene štiri fizične osebe z območja Nove Gorice in Ljubljane.

Muženič je pojasnil, da je prva osumljena oseba štirim pravnim osebam pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 15,8 milijona evrov. Druga osumljena oseba pa je eni od teh pravnih oseb pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,9 milijona evrov. "S potrditvijo lažnih računov sta omogočili prodajo terjatev in pridobitev protipravne premoženjske koristi v navedeni višini," je povedal.

Fiktivne račune so izdajale in jih v nadaljevanju prodajale faktoring družbam štiri fizične osebe, ki se jim očita pomoč pri storitvi kaznivega dejanja.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, je še povedal Muženič. Dodal je, da pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 48 preiskovalcev NPU in 10 kriminalistov sektorja kriminalistične policije iz Ljubljane, predkazenski postopek pa usmerja specializirano državno tožilstvo.