Fotografija je simbolična.

Kriminalisti so na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča v četrtek izvedli več preiskovalnih opravil, v katerih je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajstih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

V dosedanjem predkazenskem postopku, ki se je začel na podlagi ugotovitev Finančne uprave RS, so kriminalisti ugotovili, da se sumi nanašajo na nezakonitosti pri uvozu vozil v Slovenijo. Osumljenca naj bi zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV.

Ugotovili so tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila za približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila uporabljena za poslovanje družb. Poleg tega naj bi prikazovala fiktivne pravne posle in na njihovi podlagi v poslovnih knjigah evidentirala poslovne listine z neresnično vsebino.

Kriminalisti so zasegli več elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Predkazenski postopek se nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva ter zavarovanjem, pregledom in analizo podatkov zaradi utemeljevanja že ugotovljenih in morebitnih novih kaznivih dejanj.

Zaradi interesa predkazenskega postopka policisti do vložitve kazenske ovadbe več informacij ne morejo posredovati. O vseh ugotovitvah bodo obveščali Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek, so še sporočili.