Kot so navedli na policiji, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči kriminalistov vseh policijskih uprav v državi izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Pri preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.

Preiskave potekajo zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so po navedbah policije storjena na škodo več gospodarskih družb iz območja celotne Slovenije.

Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.

Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov.

Na policiji so ob tem spomnili, da je za kaznivo dejanje zlorabe položaja predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS (Furs) in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine (BiH).

Po podatkih policije hkrati poteka šest hišnih preiskav na območju BiH.

Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, so še navedli na policiji.

Kot so neuradno izvedeli pri portalu Necenzurirano, so kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave Fursa, ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Po poročanju portala je policija preiskavo razširila na Republiko Srbsko, eno od dveh entitet v BiH, kjer je vrsta slovenskih podjetnikov v zadnjih letih ustanovila podjetja zaradi davčnih razlogov.

Po informacijah portala Necenzurirano je prvi na seznamu osumljenih nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem Robi Močnik. Slednjemu je Furs julija 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel DDV številko, nekaj mesecev pozneje pa ga poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za okoli 1,8 milijona evrov terjatev.

V okviru davčnih nadzorov so preverili dogajanje na bančnih računih v obdobju od januarja 2019 do decembra 2020 in ugotovili, da je bilo v tem času dvignjene za več kot 1,3 milijona evrov gotovine, je po poročanju portala razvidno iz dokumentacije, ki jo je objavila stečajna upraviteljica Katja Lušina.

"Kot je pojasnil pretekli poslovodja, so bili vsi dvigi namenjeni nakupu materiala: akumulatorjev, stroja, kovin, nafte in naftnih derivatov, različnih servisov in popravil za vozila, kosil, malic, oz. vseh življenjskih potrebščin. Računov za nakup blaga ni imel in blago je bilo plačano v gotovini," je navedla Lušina.

Močnik naj bi po poročanju portala Necenzurirano več 100.000 evrov nakazal tudi slovenskemu podjetju Grematin, katerega lastnica je Mirjana Masnjak. Slednja je po informacijah portala ena od osumljenih v kriminalistični preiskavi.

Iz bosanske Agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA) so medtem sporočili, da v okviru t. i. akcije MAT v sodelovanju s slovenskim tožilstvom in policijo potekajo hišne preiskave na šestih lokacijah na območju Banjaluke in Kostajnice. Pod drobnogledom so štiri fizične in tri pravne osebe.

Po do sedaj zbranih informacijah je bilo s kaznivimi dejanji organiziranega kriminala in pranja denarja podjetjem iz Slovenije povzročena škoda v višini pet milijonov mark (2,5 milijona evrov), so še zapisali v agenciji SIPA.

Po poročanju bosanskega portala Istraga.ba, je akcija MAT usmerjena tudi proti krogu slovenskega poslovneža Roka Snežiča. Preiskovalci so po informacijah bosanskega portala pod drobnogled vzeli Dijano Đuđić, ki je postala slovenski javnosti znana pred leti zaradi visokega posojila stranki SDS, Tanjo Došen in Jeleno Sladojević. Vse tri so več let tesno sodelovale s Snežičem, že v preteklosti pa so jih preiskovali zaradi suma pranja denarja, navaja 24ur.