Zgodilo naj bi se na nedavnem poker turnirju, ki je potekal v Novi Gorici. Moški naj bi se Tržačanu predstavil kot trgovski posrednik, ki trguje z...
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je na sodišču na Reki vložil obtožnico zoper šesterico...
Koprski kriminalisti so lani obravnavali več italijanskih državljanov, ki so na Krasu in Obali izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Pri nas...
V razvpito milijonsko goljufijo, o kateri so se italijanski mediji v zadnjem času na veliko razpisali in jo povezujejo celo z italijansko camorro, naj bi...
Današnje hišne preiskave, ki so potekale v več krajih po Sloveniji se navezujejo na sum davčne zatajitve in pranja denarja pri preprodaji...
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli...
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v začetku novembra na Okrožno državno tožilstvo v Celju zoper tri fizične osebe podal kazensko ovadbo zaradi suma...
Nekdanjega namestnika predsednika bolgarskega parlamenta Hrista Biserova so danes obtožili pranja denarja. Biserov, član stranke turške...
