Italijanska policija je danes v obsežni operaciji proti mafiji zasegla 131 milijonov evrov in aretirala 18 ljudi. Akcija je bila usmerjena zlasti proti...
Članice EU so danes dokončno potrdile nova pravila, namenjena učinkovitejšemu boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Nova zakonodaja...
Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja...
Dvanajst fizičnih oseb je osumljenih več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, pranja denarja in ponarejanja listin. Po pojasnilih policije naj bi s ponarejenimi...
Med preiskovanimi v kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH, sta slovenski podjetji....
Policisti Uprave za gospodarsko kriminaliteto in korupcijo so v sodelovanju z občinskim državnim odvetništvom v Pulju opravili kriminalistično...
Neznanci so britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje denarja pa naj bi bilo vpletenih tudi pet Slovencev. Na...
NPU je podal kazenski ovadbi na specializirano državno tožilstvo zoper sedem fizičnih oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe...
Celjsko sodišče je zakoncema Mirku in Tanji Tuš danes izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji...
Obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki je petletno zaporno kazen začel prestajati septembra 2017, je zapustil zapor. Pogojni odpust...
Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu...
Srbska policija je v Beogradu aretirala zloglasnega narko šefa Darka Šarića. Poleg njega so aretirali več članov njegove kriminalne združbe, ki...
Včeraj zjutraj so v Beogradu aretirali soprogo zloglasnega morilca Veljka Belivuka, vodje srbske kriminalne združbe Kavački klan, ki je svoje žrtve brutalno...
Pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je kot priča nastopil tudi notranji...
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden na Specializirano državno tožilstvo (SDT) podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in...
Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so danes sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v...
Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...
Na celjskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje odvetniku Miru Senici in trem soobtoženim zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...
