Kriminalna združba naj bi imela logistična središča v več provincah severne Italije, med drugim v Brescii, Leccu, Milanu, Monzi, Brianzi, Savoni in Sieni. Čez poletje naj bi preprodajo razširili v turistična središča, kot so Sesljan, Gradež, Latisana, Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle – predvsem v okolici diskotek, pubov, kopališč in turističnih nastanitev.

Na sled naj bi kriminalni mreži prišli potem, ko so policisti v Latisani med rutinskim nadzorom aretirali dva kurirja, ki so jim zasegli dva kilograma marihuane. Preiskava je pripeljala do razkritja dobro organizirane kriminalne združbe, v kateri so sodelovali predvsem albanski državljani, poroča Rainews. Preiskovalci so uporabili klasične metode, kot je sledenje, opazovanje, videonadzor, prisluhe, …

Finančna policija: "Drogo so hranili v najetih stanovanjih in garažah"

Po navedbah finančne policije je bila združba zelo dobro organizirana. Za interno komunikacijo so uporabljali šifrirane platforme, neprestano so menjavali SIM kartice in telefone, pa tudi avtomobile. Kokain, marihuana in hašiš so v Italijo prihajali po balkanski poti v sodelovanju z italijanskimi in albanskimi kriminalnimi združbami. Na podeželju pokrajine Pavia, na jugozahodu Lombardije, so zasadili celo svoj rastlinjak, kjer so začeli z lastno pridelavo marihuane.

Potem ko so mamila prišla v Italijo, so jih hranili v najetih stanovanjih in garažah, ki so bile registrirane na osebe brez kazenskih evidenc, ki niso bile neposredno povezane z družbo. Uličnim prodajalcem so mamila dostavljali kurirji, ki so jih imenovali 'cavallini'. Naloge so bile strogo razdeljene v procesu od priprave odmerkov do distribucijo na terenu, pri čemer so sodelovali tako Italijani kot mladi Albanci. Slednji so v Italijo prihajali za največ 90 dni, kolikor omogoča turistično bivanje, nato so jih zamenjali drugi rojaki iz domovine.

Zasegli so 70,5 kg marihuane in 21 kg kokaina

Med preiskavo so zasegli 70,5 kilograma marihuane, od tega 64 kilogramov v kraju Sesto San Giovanniju, dva kilograma v Latisani in 4,5 kilograma v Leccu, ter 21 kilogramov kokaina, od tega 20 kilogramov v Saronnu in en kilogram v Milanu. Preiskovalci so zasegli tudi pištolo Beretta model 34 kalibra 9 short z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami, pripadajoče strelivo ter vozilo Alfa Romeo Stelvio, posebej prirejeno za prevoz prepovedanih drog. Sedem oseb je bilo prijetih neposredno med izvrševanjem kaznivih dejanj.

Milanski okrožni protimafijski direktorat je pridobil še osem odredb za pridržanje domnevnih vodilnih članov združbe. Odrejene so bile tudi hišne preiskave pri 33 osumljencih zaradi suma hudodelskega združevanja za nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami, proizvodnje, prometa in posedovanja prepovedanih drog, prikrivanja izvora premoženja, pranja denarja ter posedovanja nezakonitega orožja.

Milanko tožilstvo odredilo zaseg nepremičnin, vozil, nakita, gotovine

Vzporedno so preiskovalci analizirali nezakonito pridobljeno premoženje osumljencev. Pod drobnogledom so bili bančni računi, finančni tokovi, naložbe, nepremičnine in bančni depoziti. Nezakoniti dobiček združbe je ocenjen na 1,1 milijona evrov, zato je milansko tožilstvo odredilo nujni preventivni zaseg nepremičnin, vozil, nakita, gotovine in drugih finančnih sredstev.

Med hišnimi preiskavami so prijeli še enega osumljenca, zaradi posedovanja nezakonitega orožja. Zasegli so 7,2 kilograma zapakirane marihuane, pripravljene za prodajo, dve pištoli z odstranjenimi serijskimi številkami, pripadajoče strelivo, deset hladnih orožij, luksuzne ure Rolex ter večjo količino gotovine v evrih in tujih valutah.

Ob koncu je finančna policija poudarila, da v skladu z načelom domneve nedolžnosti krivda vseh osumljencev še ni pravnomočno dokazana in bo dokončno ugotovljena šele z morebitno pravnomočno obsodilno sodbo.